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董事会秘书处工作细则

编辑:教师范文吧2021-11-24

董事会秘书处工作细则 本文关键词:董事会,细则,秘书处,工作

董事会秘书处工作细则 本文简介:第一章总则第一条为规范公司董事会秘书的行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定,特制订本工作细则。第二条公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责。第三条董事会

董事会秘书处工作细则 本文内容:

第一章

总则

第一条

为规范公司董事会秘书的行为,保护投资者合法权益,根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定,特制订本工作细则。

第二条

公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对董

事会负责。

第三条

董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他

人谋取利益。

第四条

公司董事会在聘任董事会秘书的同时,聘任一名证券事务代表,协

助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其

权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所

负有的责任。

证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘

书资格证书。

第五条

公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。

第二章

董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第六条

董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。

公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事、其他高管人员兼任董

事会秘书的,如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的,则

该兼任董事(或其他高管人员)及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条

董事会秘书应由具有大学专科以上学历,从事财务、税收、法律、

金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。

董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规、

规章,能够忠诚地履行职责,并具有良好的处理公共事务的能力。有下列情形之

一的人士不得担任公司董事会秘书:

(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(四)本公司现任监事;

(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条

公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条

公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人

员代行董事会秘书的职责,并报证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。

公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直

至公司正式聘任董事会秘书。

第十条

公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将

该董事会秘书的有关材料报送证券交易所,证券交易所自收到有关材料之日起五

个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。

第十一条

公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告

并向证券交易所提交以下资料:

(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式,包括办公电话、住宅电话、

移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

(三)公司董事长的通讯方式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地址

及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向证券交易所提交变更

后的资料。

第十二条

公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在

任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违

法违规的信息除外。

董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监

督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十三条

公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组

织的董事会秘书后续培训。

第十四条

公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书、证券事务代

表或者第九条规定代行董事会秘书职责的人员负责与证券交易所联系,办理信息

披露与股权管理事务。

第十五条

董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在

一个月内解聘董事会秘书:

(一)出现本细则第七条所规定情形之一;

(二)连续三个月以上不能履行职责;

(三)在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失;

(四)违反国家法律、法规、规章、本细则、证券交易所其他规定和公司

章程,给投资者造成重大损失。

第十六条

公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因

并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提

交个人陈述报告。

第三章

董事会秘书的职责

第十七条

董事会秘书的主要职责是:

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时

沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度

和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并

按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者

提供公司已披露的资料;

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事

会和股东大会的文件;

协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及证券交易

所有关规章制度,

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会

全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、董事会印章、大股东及董事、监

事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会

议记录等;

(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、

上市规则、证券交易所其他规定和公司章程对其设定的责任;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、

规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请

列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将

有关监事和其个人的意见记载于会议记录上,并立即向证券交易所报告;

(十)为公司重大决策提供咨询和建议;

(十一)负责筹备公司境内外推介宣传活动;

(十二)协助组织公司对外投资、再融资等资本运作工作;

(十三)根据董事会的授权或《公司法》和证券交易所的要求履行的其它职

责。

第十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级

管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披

露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时

提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向证

券交易所报告。

第四章绩效评价

第十九条

董事会秘书应严格履行职责,除接受公司董事会、监事会的指导

考核外,还必须根据证券交易所《上市公司信息披露工作考核办法》的规定,接

受中国证监会和证券交易所的指导和考核。

第二十条

公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。

第五章附则

第二十一条

本工作制度自董事会决议通过之日起生效,由公司董事会负责

解释。

第二十二条

本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改

后的公司章程相抵触时,执行法律、法规和公司章程的规定。

山西美锦能源股份有限公司

董事会

二零零八年三月十七日

篇2:学生会秘书处工作总结

学生会秘书处工作总结 本文关键词:学生会,工作总结,秘书处

学生会秘书处工作总结 本文简介:院学生会秘书处工作总结秘书处:########时间:2013年7月院学生会秘书工作总结转眼间,大学的四分之一已经过去,现在也有必要对过去的一年回望一下。一的生活我已经离去,二的生活我们即将开始,到再一次开学的时候我们也是学长、学姐了。想当初我进入学校,还不知道哪里是教学楼,哪里是宿舍,哪里是食堂等等

学生会秘书处工作总结 本文内容:

院学生会秘书处

秘书处:########

时间:2013年7月

院学生会秘书工作总结

转眼间,大学的四分之一已经过去,现在也有必要对过去的一年回望一下。

一的生活我已经离去,二的生活我们即将开始,到再一次开学的时候我们也是学长、学姐了。想当初我进入学校,还不知道哪里是教学楼,哪里是宿舍,哪里是食堂等等,到现在已经对学校的具体的那个小方位都了如执掌。时间飞逝,我们已经慢慢长大了。

来到学生会秘书处也已经一年了,想起去年9月15日写的那份申请书,我犹新的记得:在面试的时候,哥姐讲的那个“此致敬礼”的格式,让我备受感悟,那是因为我的申请书的格式写错了,更是因为那是我在院学生会秘书处第一次学到了做事情要细心。

还记得在申请书里我写了这样一句话:桥梁和纽带的作用是学生存在的基础,自我锻炼和提升自我素质的意义是学生会不断发展的动力源泉。进入了学生会我才知道学生会可以加学分,才知道有些人加入学校的各种组织是为加学分和得到各种荣誉,这让我感觉非常惊讶,而我只是怀着自我锻炼、提升自我素质的目的来到院学生会秘书处,而至今都也没有改变我这个初衷。而且我非常感谢我自己,因为我怀着这初衷度过了我快乐的大一,接触了很多以前难以接触的事物,学到了很多以前没有学到东西。

自从融入秘书处,把每一次的任务都认真对待,不断反省总结,才发现意义远不止这些。身在秘书处,所干之事不多,也往往容易让人忽视。但我从不这样认为,就像是一台设备,要能正常运转,任何一个部件都是不可或缺的,而咱们秘书处则正是这其中之一。

每次举办活动,尤其是在大型活动时,会场的布置都交由我们负责,那种身负重任的感觉在不断地磨练着我们,让我们不断成熟,不断进步。实话说在这个部门,相对与其它部门相比,确实累了一点,但对于在一年里的累与苦,我无怨无悔,因为在这里我成长了,我锻炼了,我的能力提升了。同时也认识好多好朋友,而且各个都是精英,身上都有着独特的优点,也从他们身上学到了不少东西,如细心、责任心、积极上进的心态等等。

在大一第二学期快要结束的时候,很荣幸得到哥、姐的厚望,来到自律部做交流生,以前看着咱自律部的同学在会场维持秩序和查早操的感觉特别帅气。而来到自律部工作的这段时间里,真正的体会到了其中也有自己工作的难处,稍处有处理不好就有可能遭到同学们的不解与误解。

在这期间我不仅仅是什么锻炼自己,广结人缘,而更多的是让我理解了律己和责任的意义。在举办活动的时候,总要一直在门口或者室内站着维持会场秩序和保持会场安静,有时感觉好累,而且有时会得不到别人的支持,却也仍得继续,因为那是我们的责任。一个月下来,也结识了许多人,学会了处理诸多突发事件,更多的是学会了如何与人沟通。

总结自己一直以来的工作,收获虽不是很多,却明白了许多。得到了许多的经验和教训,同时也遇到过不少的麻烦,但这些都锻炼了自己,成长了自己,懂得了纪律、团结、责任、奉献,有了这些成长,现在回想起来那些辛苦也就不算是什么了。以前的一些不良习惯也在无形之中没了,不说脏话,做事情也变的更加细心,勇敢,干练了。明白了如何去做好一个人的本职,明白了自己要有纪律性,更要有责任心。

在院学生会这段时间里,也有那么一点的遗憾,因为自己没能给秘书处部门带来什么,却带走了不少优秀的东西。希望以后还有机会能够继续为秘书处奉献自己的一份力量,给咱们部门真真地带来一些有价值的东西。

最后感谢的兄弟姐妹在这段时间里对我的照顾,祝愿#####院学生会越来越好!

秘书处:######

时间:2013年7月

篇3:20XX年江苏城市职业学院校团委_秘书处工作计划

2011年江苏城市职业学院校团委_秘书处工作计划 本文关键词:江苏,工作计划,职业学院,秘书处,校团委

2011年江苏城市职业学院校团委_秘书处工作计划 本文简介:秘书处工作计划校团委·秘书处2011.8.26.回想在秘书处工作学习的日子,感触颇多。总的来说,我熟悉了很多工作,了解一些活动的流程,收获不小。一开始进校秘书处我就觉得秘书处我就觉得秘书处是个纪律严格的地方,人才辈出,藏龙卧虎。我对工作所知实在太少,一点经验都没有,很佩服学长学姐们把工作做得特别好。

2011年江苏城市职业学院校团委_秘书处工作计划 本文内容:

校团委·秘书处

2011.8.26.

回想在秘书处工作学习的日子,感触颇多。总的来说,我熟悉了很多工作,了解一些活动的流程,收获不小。

一开始进校秘书处我就觉得秘书处我就觉得秘书处是个纪律严格的地方,人才辈出,藏龙卧虎。我对工作所知实在太少,一点经验都没有,很佩服学长学姐们把工作做得特别好。给我印象最深的是我们组长给我们组员的谈话,让我收获很多,慢慢找到怎么才能做好工作。后来渐渐混熟,我的任务常常是文稿。后来慢慢就适应了写稿的工作。后来我还学会了怎么跟院其他部门沟通协调,怎么做漂亮的表格。这些都是学长学姐们学来的。相比他们我觉得我比较笨,什么事都要学长学姐们一点点提点,但是我我愿意学,希望做得更好。特别是学末,工作更忙,我希望能分担些力所能及的事,不仅仅是写稿,希望能尝试其他的工作,学习更多。

就我个人而言,过去的一年我参与了很多工作,觉得有几点不足:1.写新闻稿速度不够2.偶尔有迟到现象3.做表格做得不够好,4写稿不够精细。所以我身为处长,计划在新年度改掉缺点,积极投身秘书处工作,办事积极,独立,认真,追求完美,尽自己最大的努力做好本职工作,服从上级,积极配合组员工作,也制定下面一系列的工作计划。

一、工作定位及目标

1、作好学生会例会及相关会议的考勤、签到及会议记录等工作,将其整理并存档

2、作好学术讲座及各个职能部门举办活动的报道工作,提高新闻稿质量。

3、学会整理并妥善保管好各部门、各项活动的计划、总结,做好期末存档工作。

4、参与到各部的活动中去,做好活动流程及活动总结

二、本学年工作计划

(一)认真完成本职工作

秘书处的主要职能:

1、文书工作负责学生会会议记录,落实会议纪录标准。

2、考勤工作和考勤制度延续,继续施行例会一对一签到,自己负责签到的部门务必提前到场,在开会之前即使将考勤情况报告给组长

3、文稿部分

(1).加强文稿件的时效性和规范性

(2).研究学习参考往届学长学姐的文章,吸收精华,进步细化新闻稿写作。

4、制定学生会工作所需要的各项制度以及各类值班表,监督各部门执勤。

5、与其他各部仔细商讨,确保圆满完成迎新工作,以及新生军训时的后勤工作。

6、在学生会招新工作中,严格选拔出新干事,以确保本部工作的高效高质完成。

7、加强部内、与其他各部以及其他学生会、社团的协同工作。

8、定期与学生会成员交流工作经验并计划创新式开展在学生中搞意见调查,以确保学生会工作中集思广益,取长补短。

(二)积极参加学生会活动

由于院学生会各部门分工不分家,所以我除了做好本职工作外,在其它部门组织活动时给予大力配合。方便本部门及部门之间的合作,使学生会正常运行。

(三)部门内部建设

培养锻炼能力:作为一个非职能部门,秘书处需要与各部紧密联系,参与到各部的活动中去记录并监督。因此,要全面提高部门成员的工作能力,培养每位成员必须全面清楚的了解各部的职能和工作性质,树立全局性观念。为此,我将实施以下措施:

1、培养部门成员对文字的把握和处理能力

2、分配活动时,尽量全面接触学生会各方面活动,以便更好的促进部门成员对于学生会工作的整体把握。

3、更积极创新的工作,创新不是一句空话,在任何一个工作细节都可以创新。

4,在确保效率和务实原则的前提下,将工作方法和任务进步明细化

总之,我必将在总结以往经验的基础上,积极开拓,勇于实践,为学生会进一步的发展和成熟贡献自己的力量。在工作的具体实施中我可能会遇到很多的困难,但我坚信会排除万难,尽最大的努力把工作做的最好,同时请部长和组长给予监督和知道,使我的工作更加完美。

总的来说,工作是忙碌的、辛苦的,但却又是充实和快乐的,和大家一起奋斗,一起解决工作中的困难,一起享受活动成功的喜悦,这种合作的快乐让人回味。我为自己能在学生会这样一个大家庭和大家一起工作而感到幸福和骄傲。同时,也希望这学期在大家的共同努力下,学生会的工作能做得更好。

秘书处

周慧

2011.8.26.

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